證券代碼：833454 證券簡稱：同心傳動 公告編號：2022-065
河南同心傳動股份有限公司
第三屆監事會第七次會議決議公告

本新公司及監事會會每名團員提高通知信息的實際存在、更及時性和系統，不能失實史籍、 誤導性性稱述亦或是嚴重有遺漏，并對其信息的實際存在性、更及時性性和系統性承擔者少數及連 帶國家法律職責。

一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 8月 19日
2.會議召開地點：河南同心傳動股份有限公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出監事會會議通知的時間和方式：2022年 8月 8日 以電話或郵件方式發出 5.會議主持人：監事會主席周紅飛先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
 本次監事會的召集程序、召開時間、召開方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，所做決議合法有效。

（二）會議出席情況
會議應出席監事 3人，出席和授權出席監事 3人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關于〈2022年半年度報告及半年度報告摘要〉的議案》 1.議案內容：
 根據相關法律、法規要求，公司擬通過北京證券交易所信息披露平臺向公眾發布2022年半年度報告及摘要，現相關報告編制工作已完成。

基本網站內容詳細新公司于 2023年 3月 22日為上海證券基金合作所問題信披平臺網站（//www.bse.cn/）上傳的《2023年兩年度報告格式格式》（信息公告格式代碼：2022-062）和《2023年兩年度報告格式格式緒論》（信息公告格式代碼：2022-063）。

2.議案表決權可是：贊同 3票；提倡 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決。

本議案不要還需準備股東人員增減年會討論。

（二）審議通過《河南同心傳動股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
1.議案內容：
 公司 2022 年半年度募集資金存放與實際使用情況符合相關法律法規和制度文件的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東權益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。董事會已對募集資金存放與實際使用情況進行了自查，并出具了《河南同心傳動股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》。

主要方式詳細大公司于 22年 4月 22日為背景股票交易價格所問題批露網上平臺（//www.bse.cn/）發布新聞的《河南省同德同心傳動裝置大公司股票非常有限大公司募集資產存貯與具體狀態實用狀態的自查自糾該報告》（公告格式序號：2022-066）。

2.議案投票表決最終結果：同一 3票；發對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決。

本議案需不需要審核股東的論壇會決議。

三、備查文件目錄
《河南同心傳動股份有限公司第三屆監事會第七次會議決議》
河南同心傳動股份有限公司
監事會
2022年 8月 22日     中財網